Zucchero truffato, i suoi soldi sottratti al fisco e riciclati a San Marino
Si chiudono le indagini preliminari della Procura di Roma che ha fatto luce su un giro molto vasto di riciclaggio internazionale. Le cifre sono da capogiro: un'organizzazione acquisiva denaro di facoltosi clienti, sottratto al fisco e fatto transitare su conti off-shore, per poi girarli in conti a San Marino. Un'organizzazione che gestiva oltre 1500 clienti tra industriali, dirigenti e immobiliaristi che, dal 2000 in poi, avrebbe dirottato oltre un miliardo di euro l'anno.
Tra i clienti del gruppo, parti offese nella vicenda, nomi illustri quali il cantante Zucchero, il padre di Valentino Rossi, Graziano, l'ex calciatore del Bologna, Lorenzo Marronaro, e i patron di Uliveto, Berloni, Rocchetta e della Guzzini. Come è riportato sul Corriere della sera, sette persone, tra cui il conte Enrico Maria Pasquini, suo cognato Andrea Pavoncelli, il direttore generale della Smi Sa, Eugenio Buonfrate ed i sanmarinesi Roberto Borbiconi, J.P.G., e Davide Sonetti, risulterebbero indagati.
